王力安防(605268) - 王力安防关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2026-013 王力安防科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 王力安防科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 9 日召开 2026 年第一次临时股东会，选举产生公司第四届董事会的 6 名董事（不包括职 工代表董事），与公司职工代表大会民主选举产生的一位职工代表董事共同组成 第四届董事会。同日，公司召开了第四届董事会第一次会议，完成了公司第四届 董事会董事长的选举，确认了董事会专门委员会的组成，并聘任了公司总经理、 副总经理、董事会秘书、财务负责人、证券事务代表。现将具体情况公告如下： 一、公司第四届董事会组成情况 1、非独立董事：王跃斌先生（董事长）、王琛女士、应敏女士、胡迎江先 生。 2、独立董事：滕旭先生、张占江先生、杨忠智先生 3、董事会专门委员会： | 专门委员会类别 | 主任委员（召集人） | 委员 | | --- | --- | --- | | 战 ...