佳禾智能(300793) - 第三届董事会第三十三次会议决议公告

| 证券代码：300793 | 证券简称：佳禾智能 | 公告编号：2026-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123237 | 债券简称：佳禾转债 | | 佳禾智能科技股份有限公司 截至 2025 年 12 月 31 日，因公司向不特定对象发行的可转换公司债券转股 导致公司总股本增加 42,156,566 股，公司总股本由 338,388,800 股增加至 380,545,366 股，公司注册资本由人民币 338,388,800 元变更为 380,545,366 元。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等最新 相关法律、法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司内部治理结构，提高董 事会运作效率，公司第四届董事会成员人数由 9 人调整至 7 人，其中非独立董事 3 人、独立董事 3 人、职工董事 1 人。基于以上情况，结合公司实际情况，现对 《公司章程》相关条款进行相应修改。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 第三届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或 ...