佳禾智能(300793) - 关于公司董事会换届选举的公告

| 证券代码：300793 | 证券简称：佳禾智能 | 公告编号：2026-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123237 | 债券简称：佳禾转债 | | 佳禾智能科技股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会即将届满， 公司决定举行董事会换届工作，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等 有关规定，2026年2月9日公司召开了第三届董事会第三十三次会议，审议通过了 《关于增加注册资本、调整董事会人数并修订<公司章程>的议案》《关于公司董 事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事 会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。 为进一步完善公司内部治理结构，提高董事会运作效率，公司第四届董事会 成员人数由9人调整至7人，其中非独立董事3人、独立董事3人、职工董事1人。 公司董事会同意提名严帆先生、严文华先生、肖伟群 ...