柏诚股份(601133) - 第七届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十九次会 议于 2026 年 2 月 9 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议通知已于 2026 年 2 月 6 日通过邮件的方式送达全体董事。本次会议由董事长过建廷主持， 会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。公司全体高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，决议内容合法 有效。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《柏诚 系统科技股份有限公司关于部分募投项目延长实施期限、部分募投项目增加实施 地点的公告》。 证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2026-005 柏诚系统科技股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于部分募投项目延长实施期限的议案》 本议案已经公司第七届董事会审计委员会第七次会议审议通过。 保荐机构出具的专项核查意见详 ...