建发合诚(603909) - 建发合诚第五届董事会第七次会议决议公告

证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2026-001 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、4 票回避 关联董事林伟国、王雪飞、田美坦、许伊旋回避表决。 本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第一次会议、2026 年第一 次独立董事专门会议审议，均以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议 通过。 详情请查阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《建 发合诚关于 2026 年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2026-002）。 本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。 二、审议通过《关于 2026 年度与金融机构发生关联交易额度预计的议案》 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、4 票回避 关联董事林伟国、王雪飞、田美坦、许伊旋回避表决。 建发合诚工程咨询股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称"建发合诚"或"公司"）董事 会于 ...