姚记科技(002605) - 第六届董事会第二十五次会议决议公告

| 证券代码：002605 | 证券简称：姚记科技 | 公告编号：2026-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127104 | 债券简称：姚记转债 | | | | 上海姚记科技股份有限公司 | | 第六届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开与审议情况 上海姚记科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十五次 会议于 2026 年 2 月 9 日以电话、电子邮件、微信等方式发出通知，并于 2026 年 2 月 9 日以通讯表决方式召开。会议应到董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名，部分高级管理人员列席。经全体董事一致同意，豁免本次董事会的通知时限， 会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。会议由董事长姚朔斌先生主持，经全体董事审议和表决，通过了以下议 案： 1、审议通过了《关于不提前赎回"姚记转债"的议案》，同意 7 票，反 对 0 票，弃权 0 票。 结合公司实际情况、市场环境等因素，为保护投资者利益，公司董事会决定 本 ...