四川金顶(600678) - 四川金顶（集团）股份有限公司第十届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2026—006 四川金顶（集团）股份有限公司 第十届董事会第二十三次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 因公司工作调整，梁斐先生申请不再担任公司第十届董事会董事长职 务，现选举赵质斌先生（个人简历附后）为公司第十届董事会董事长，任 期与本届董事会一致，自2026年2月8日起至2026年5月4日止。 本次变更后，梁斐先生仍为公司第十届董事会董事和董事会战略委员 会主任委员 具体事项详见同日披露的公司临 2026-006 号公告。 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、审议通过《关于拟为参股公司提供同比例担保暨关联交易的议 案》； 四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称"公司或四川金顶"）第 十届董事会第二十三次会议通知以电子邮件、微信及电话等方式于 2026 年 2 月 8 日发出，会议于 2026 年 2 月 8 日在在四川省成都市高新区天府 大道 1199 号 in 99T3 楼 35 层成都分公司会议室以现场表决方式召开 ...