上海建科(603153) - 上海建科咨询集团股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告

证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2026-006 （五）本次会议召开符合《公司法》及相关法律、法规、规范性 文件及《公司章程》的有关规定。 一、董事会会议召开情况 （一）上海建科咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）第 二届董事会第九次会议于 2026 年 2 月 9 日以现场会议结合通讯方式 召开。 （二）公司全体董事一致同意豁免提前通知的时限要求，以电话 或其他口头方式通知全体董事。 （三）本次会议应出席董事 14 名，实际出席董事 14 名。董事会 秘书列席会议。 （四）本次会议由董事长王吉杰先生主持。 上海建科咨询集团股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 1 特此公告。 上海建科咨询集团股份有限公司董事会 2026 年 2 月 10 日 2 审议通过《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限 制性股票的议案》 根据公司 2025 年限制性股票激励计划相关文件的规定，公司董 事会认真核查，认为公司 202 ...