美力科技(300611) - 第六届董事会第三次会议决议公告

浙江美力科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江美力科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议， 由公司董事长章碧鸿先生召集和主持，会议通知于 2026 年 2 月 4 日，以书面方 式通知各董事，并于 2026 年 2 月 9 日以现场加通讯会议的形式召开。本次董事 会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司高级管理人员列席了会议，会议的召开 符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 与会董事经过充分讨论，形成决议如下： 证券代码：300611 证券简称：美力科技 公告编号：2026-026 2、审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》 公司定于 2026 年 2 月 26 日以现场表决和网络投票相结合的方式召开 2026 年第一次临时股东会，审议修订《公司章程》及重大资产重组等相关议案。 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 结合公司的实际情况，对《公司章程》相关条款进行修订，董事会提请股东 会授权公司管理层 ...