航天电器(002025) - 贵州航天电器股份有限公司第八届董事会2026年第二次临时会议决议公告

证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2026-08 贵州航天电器股份有限公司 第八届董事会 2026 年第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州航天电器股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2026 年第二 次临时会议通知于 2026 年 2 月 4 日以书面、电子邮件方式发出，2026 年 2 月 9 日 上午 9:00 在公司三楼会议室以通讯表决方式召开。会议由公司董事长李凌志先生主 持，公司应出席董事 9 人，亲自出席董事 9 人。本次会议召集、召开程序符合《公司 法》、《公司章程》的规定。公司高级管理人员、董事会秘书列席会议。经与会董事审 议，会议形成如下决议： 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于控股子公 司泰州市航宇电器有限公司因公开招标形成关联交易的议案》 本议案涉及关联交易，公司董事李凌志、邹作涛、张晨、于思京、饶伟、张 爱军为关联董事，回避表决。 经审议，公司董事会同意控股子公司泰州市航宇电器有限公司与贵州航天建 1 设工程有限公司因公开招标形成的关联 ...