鑫宏业(301310) - 第三届董事会第二次会议决议公告

无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 次会议通知于2026年2月5日以电话或邮件等方式向各位董事发出。会议于2026 年 2 月 9 日以通讯形式在公司会议室召开。本次会议应到会董事 7 人，实际到会 董事 7 人。符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长卜晓华先生召集 并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。 证券代码：301310 证券简称：鑫宏业 公告编号：2026-005 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的公 告》。 表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票（关联董事孙群霞女 士回避表决）。 三、备查文件 1、第三届董事会第二次会议决议； 2、第三届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议决议； 本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法 规以及《无锡鑫宏业线缆科技股份有限公 ...