中国建筑(601668) - 中国建筑股份有限公司董事会战略与投资委员会议事规则（2026年2月修订）

中国建筑股份有限公司董事会战略与投资委员会议事规则 （2007 年 12 月 25 日第一届董事会第二次会议审议通过， 2013 年 4 月 19 日第一届董事会第五十六次会议修订， 2019 年 12 月 5 日第二届董事会第三十一次会议修订， 2021 年 10 月 26 日第三届董事会第五次会议修订， 2023 年 12 月 8 日第三届董事会第五十次会议修订， 2026 年 2 月 9 日第四届董事会第三十次会议修订） 1 总则 2 人员组成及工作机构 1 / 5 3.1 委员会的主要职责权限： 3.1.1 董事会战略与投资委员会应当为董事会建立健全企业战略规划研究、 编制、实施、评估的闭环管理体系提供意见建议。具体包括： 2）审议公司拟对外披露的 ESG、可持续发展相关信息，包括年度 ESG 报 告、可持续发展报告等。 4 会议规则 1.1 为适应中国建筑股份有限公司（以下简称公司）持续健康发展的需要， 强化战略规划管理，健全投资决策程序，完善公司治理，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《中国建筑股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会战略与 投资 ...