中国建筑(601668) - 中国建筑股份有限公司董事会提名委员会议事规则（2026年2月修订）

中国建筑股份有限公司董事会提名委员会议事规则 （2007 年 12 月 25 日第一届董事会第二次会议审议通过， 2013 年 4 月 19 日第一届董事会第五十六次会议修订， 2019 年 12 月 5 日第二届董事会第三十一次会议修订， 2021 年 10 月 27 日第三届董事会第五次会议修订， 2023 年 12 月 7 日第三届董事会第五十次会议修订， 2026 年 2 月 9 日第四届董事会第三十次会议修订） 1 总则 2 人员组成及工作机构 1/4 1.1 为明确中国建筑股份有限公司（以下简称公司）董事会提名委员会的组成和 职责，规范工作程序，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理 委员会颁布的《上市公司治理准则》、国务院国资委颁布的《中央企业合规 管理办法》、《中国建筑股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等 有关规定，特制定本议事规则。 1.2 提名委员会是董事会根据管理需要设立的董事会专门委员会，对董事会负责， 依照《公司章程》和董事会授权履行职责，专门委员会的提案应当提交董事 会审议决定。 3/4 3.4.4 代表提名委员会向董事会报告工作； 3.4.5 提名委员会主任委员应 ...