润和软件(300339) - 关于独立董事辞职的公告

江苏润和软件股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码:300339 证券简称:润和软件 公告编号:2026-001 江苏润和软件股份有限公司 董 事 会 2026年2月9日 2 江苏润和软件股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"润和软件"） 于 2026 年 2 月 9 日收到公司独立董事葛素云女士提交的书面辞职报告。葛素云 女士自 2020 年 2 月 10 日起担任公司独立董事，连续担任公司独立董事届满六年。 根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，葛素云女士现 向公司申请辞去公司第七届董事会独立董事职务，同时辞去董事会审计委员会主 任委员、董事会薪酬与考核委员会委员的相关职务。葛素云女士原定任期为 2023 年 3 月 10 日至 2026 年 3 月 9 日。辞职报告生效后，葛素云女士将不在公司担任 其他职务。 葛素云女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一。根 据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业 ...