合合信息(688615) - 上海合合信息科技股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：688615 证券简称：合合信息 公告编号：2026-003 上海合合信息科技股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一）审议通过《关于制定市值管理制度的议案》 为响应监管号召，加强市值管理工作，董事会同意制定《上海合合信息科技 股份有限公司市值管理制度》。该制度旨在规范管理行为，维护各方权益，提升 公司投资价值。内容符合《公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司监 管指引第 10 号——市值管理》等相关规定。 表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。 （二）审议通过《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》 为满足控股子公司上海茸化科技有限公司（以下简称"上海茸化"）业务发 展的需要，同意上海茸化实施增资并引入镇立新、曹超阳、公司核心人才持股主 体（以下简称"持股主体"，尚未设立），新增注册资本 118.56 万元。其中， 合合信息、镇立新、曹超阳、持股主体分别以自有资金认缴新增注册资本 79.56 万元、15.00 万元、12.00 万元、1 ...