证券代码：688615 证券简称：合合信息 上海合合信息科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会 会议资料 二零二五年六月 上海合合信息科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议资料 目录 | 上海合合信息科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会 3 | | --- | | 上海合合信息科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 议案一：关于取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》及修订、制定相 | | 关制度的议案 8 | | 议案二：关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案 10 | | 议案三：关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案 | | 11 | | 议案四：关于公司转为境外募集股份有限公司的议案 14 | | 议案五：关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市决议有效期 | | 的议案 15 | | 议案六：关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案 16 | | 议案七：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次H股股票 | | 发行并上市有关事项的议案 17 | | 议案八：关于公司发行H股股 ...

炒股就看金麒麟分析师研报，权威，专业，及时，全面，助您挖掘潜力主题机会！ 出品：新浪财经上市公司研究院 作者：IPO再融资组/郑权 5月29日，合合信息发布公告称，拟筹划发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市。 广义货币资金超31元有息负债近乎为0 拟用不超9亿元现金理财 资料显示，合合信息主要业务为全球 C 端用户和多元行业 B 端客户提供数字化、智能化的产品及服务。公司 C 端业务主要为面向全球个人用户的 APP 产 品，包括扫描全能王、名片全能王与启信宝3 款主要产品；公司 B 端业务为面向企业客户提供以智能文字识别、商业大数据为核心的服务。合合信息的盈利 模式主要来自扫描全能王、名片全能王、启信宝等软件的付费会员收入、广告收入及授权收入等。 2024年9月26日，合合信息在科创板上市，募资13.79亿元。截至目前，公司刚刚在A股上市8个月，就筹划港股上市，不少投资者感到很疑惑。 合合信息表示，筹划港股上市的目的是为深入推进公司全球化战略布局，增强全球资本运作的能力，进一步提升公司的全球品牌知名度及综合竞争力，巩固 行业地位。 截至2025年一季度末，合合信息账面上的货币资金为14.71亿元，交 ...

长江商报奔腾新闻记者 徐阳 A股上市不到一年，合合信息(688615.SH)就开始筹划H股上市了。 5月28日晚，合合信息公告称，为深入推进公司全球化战略布局，增强全球资本运作的能力，进一步提 升公司的全球品牌知名度及综合竞争力，巩固行业地位，公司拟在境外发行股份（H股）并申请在香港 联合交易所有限公司（以下简称"香港联交所"）主板上市。 根据相关规定，公司本次发行并上市尚需提交公司股东大会审议，并需取得中国证券监督管理委员会、 香港联交所和香港证券及期货事务监察委员会等相关政府机构、监管机构备案、批准和/或核准。截至 目前，除本次董事会审议通过的相关议案外，其他关于本次发行并上市的具体细节尚未确定。本次发行 并上市是否能通过审议、备案和审核程序并最终实施具有重大不确定性。 据了解，合合信息是一家人工智能及大数据科技企业，于2024年9月26日在上交所科创板挂牌上市。公 司C端业务主要为面向全球个人用户的APP产品，包括扫描全能王、名片全能王与启信宝3款主要产品； 公司B端业务为面向企业客户提供以智能文字识别、商业大数据为核心的服务。 长江商报奔腾新闻记者注意到，合合信息是行业内少有的在国内、国际市场同时布局 ...

合合信息提示称，本次发行并上市是否能通过审议、备案和审核程序并最终实施具有重大不确定性。公 司将依据相关法规的规定及时履行信息披露义务。 合合信息于2024年9月26日在上交所科创板上市，公开发行股份25,000,000股，发行价格为55.18元/股， 保荐机构(主承销商)为中金公司（601995），保荐代表人为冷小茂、刘文博。 合合信息首次公开发行股票募集资金总额137,950.00万元；扣除发行费用后，募集资金净额为126,984.06 万元。合合信息最终募集资金净额比原计划少22039.12万元。合合信息于2024年9月23日发布的首次公 开发行股票并在科创板上市招股说明书显示，该公司拟募集资金149,023.18万元，分别用于人工智能C 端产品及B端服务研发升级项目、商业大数据C端产品及B端服务研发升级项目、人工智能核心技术研发 升级项目、商业大数据核心技术研发与数据中台建设项目。 合合信息首次公开发行股票的发行费用总额为10,965.94万元，其中，保荐承销费用8,616.74万元。 中国经济网北京5月29日讯合合信息(688615.SH)昨日晚间发布关于筹划发行H股股票并在香港联合交易 所有限公司 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：688615 证券简称：合合信息 公告编号：2025-021 上海合合信息科技股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议 决议公告 上海合合信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十一次会议通知于2025年5月23 日以电子邮件方式发出送达全体董事，会议于2025年5月28日在公司办公楼会议室以现场结合通讯的方 式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议由 董事长镇立新先生主持。 本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章以及《上海 合合信息科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上海合合信息科技股份有限公司董 事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"）的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下议案： （一）逐项审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本并修订〈公司章程〉及修订、制定相关制度的 议案》 根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）以及《上市公司章程指引（2025）》的相关规定，结合 ...

第三条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定对象发行证券（包括首 次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公 司债券等）以及向特定对象发行证券募集的资金，但不包括公司实施股权激励计 划募集的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分； 募集资金净额是指发行募集资金总额扣除发行费用后的净额。 上海合合信息科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对上海合合信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的监管，提高募集资金使用效益，加强公司募集资金管理，防范募集资金 风险，保障募集资金安全，维护公司的形象和股东的利益，公司依据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板上市规则》"）、《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《监 管指引》"）等法律、法规、规范性文件及《上海合合信息科技股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"） ...

上海合合信息科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海合合信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保护公司资产安全，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《中华人 民共和国民法典》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保 的监管要求》《上海合合信息科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 和其他有关规定，制订本制度。 第二条 本制度所述的"对外担保"是指公司以第三人的身份为债务人对 于债权人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债 务或者承担责任的行为。担保形式包括保证、抵押及质押。 前款所称的"对外担保"包括公司对控股子公司的担保。 第三条 公司对外担保必须遵守《公司法》等法律、法规、规章、规范性 文件、监管规则以及公司章程等相关规定，严格控制担保风险。 第四条 公司对外担保实行统一管理。未经公司董事会或股东会批准，任 何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 （四）与本公司有互保往来业务的企业。 前款第（一）项至第（四）项 ...

上海合合信息科技股份有限公司 信息披露管理制度 前款"重大信息"，包括但不限于： （一）与公司业绩、利润等事项有关的信息，如财务业绩、盈利预测和利润 分配及公积金转增股本等； （二）与公司收购兼并、资产重组、重大投资、对外担保等事项有关的信息； （三）与公司股票发行、股票回购、股权激励计划等事项有关的信息； （四）与公司经营事项有关的信息，如开发新产品、新发明、新的顾客群和 新的供应商，订立未来重大经营计划，获得专利、政府部门批准，签署重大合同； （五）与公司重大诉讼和仲裁事项有关的信息； 第一章 总 则 第一条 为规范上海合合信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）及其 他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，确保信息披露的及 时、准确、充分、完整，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票科创板上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件及《上海合合信息科技股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定 本制度。 第二条 本制度所称信息披露，是当发生或即将发生可能对公司股票及其 衍 ...

上海合合信息科技股份有限公司 关联（连）交易管理制度（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为规范公司的关联交易，维护公司的合法权益，保护股东的合法 权益，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板上市规 则》"）《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）、 《上海合合信息科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及有关法律、 法规、国家有权机构规范性文件的规定，制订本制度。 第二条 公司与关联人进行交易时，应遵循以下基本原则： （一） 平等、自愿、等价、有偿的原则； （五） 处理公司与关联人之间的关联交易，不得损害公司及股东的合法权 益，必要时应聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和报告。 第二章 关联人与关联关系 第三条 本制度所称公司关联人包括符合《科创板上市规则》所定义的关 联法人、关联自然人和其他组织以及符合《香港上市规则》第 14A 章所定义的 关连人士。 第四条 根据《科创板上市规则》，具有以下情形之一的自然人、法人或其 他组织，为本公司的关联人： （一） 直接或者间接控制公司的自然人、法人或其他组织； （二） 直接或间接持 ...

上海合合信息科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海合合信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外投资行为，防范对外投资风险，加强和保障对外投资安全，提高投资效益，维 护公司形象和投资者的利益，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）及其他法律、法规、规范性文件的相关规定，结合《上海合合信息科技股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司对外进行的投资行为。即公司为扩大 生产经营规模或实施新产品战略，以获取长期收益为目的，将现金、实物、无形 资产等可供支配的资源投向其他组织或个人的行为，包括投资新建全资企业、与 其他单位进行联营、合营、兼并或进行股权收购、转让、项目资本增减，以及购 买股票、债券、国债、金融债券、证券投资基金等投资形式。 第三条 对外投资应遵循的基本原则：符合公司发展战略，合理配置企业资 源，促进要素优化组合，创造良好经济效益。 第四条 根据国家对投资行为管理的有关要求，投资项目需要报政府部门审 批的，应履行必要的报批手续，保证公司各项投资行为的合规合法性，符合国家 宏观经济政策 ...