云南锗业(002428) - 第八届董事会第三十四次会议决议公告

证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2026-008 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 第八届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十 四次会议通知于 2026 年 2 月 4 日以通讯方式发出，并于 2026 年 2 月 9 日以通讯 方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议出席人数、召开 程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成如下 决议： 一、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事 候选人的议案》； 鉴于公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等相 关法律法规及规范性文件规定，经公司董事会提名委员会对非独立董事候选人进 行任职资格审核，公司董事会同意提名包文东先生、杨元杰先生、陈飞宏先生为 公司第九届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。 与会董事逐项审议了本议案，表决结果如下： 1.1 提名包文东先生为公司第九届董事会非独立 ...