直真科技(003007) - 第六届董事会第七次会议决议公告

证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2026-008 北京直真科技股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议于2026 年2月9日9:30以通讯方式召开。会议通知已于2026年2月6日以电子通讯方式发出。本次 会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长袁隽召集并主持，公司部分 高级管理人员列席了会议。本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规、规范性文件及《北京直真科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于独立董事变更的议案》。 为确保公司向特定对象发行股票顺利进行，基于公司股东会审议通过的发行预案和 授权范围，董事会同意在本次向特定对象发行股票的过程中，如按照竞价程序簿记建档 后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%，公司董事会授权公司董 事长与主承销商协商一致，可以在不低 ...