万德股份(920519) - 第五届董事会第二次会议决议公告

证券代码：920519 证券简称：万德股份 公告编号：2026-004 西安万德能源化学股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 2 月 5 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 2 日以通讯及专人送达方 式发出 5.会议主持人：王育斌先生 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事汪希领、赵红因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》 1.议案内容： 为了进一步优化公司管理体系、提高公司运营效率，规范公司治理结构，促 进公司持续健康发展，结合公司实际情况，根据《中华人民共和国公司法》《公 司章程》等相关规定，对公司组织架构进行调整。 6. ...