北方国际(000065) - 关于召开2026年第二次临时股东会的通知

关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知 股票简称：北方国际 股票代码：000065 公告编号：2026-013 北方国际合作股份有限公司 关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 03 月 27 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 03 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 03 月 27 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026 年 03 月 20 日 7、出席对象： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 ...