云南锗业(002428) - 关于董事会换届选举的公告

一、董事会换届选举情况 证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2026-009 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会任期即 将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规 定，公司将进行董事会换届选举。 2026 年 2 月 9 日，公司第八届董事会第三十四次会议审议通过了《关于公 司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董 事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名 委员会资格审核，公司董事会同意提名包文东先生、杨元杰先生、陈飞宏先生为 公司第九届董事会非独立董事候选人，提名管云鸿先生、黄松先生、王军先生为 公司第九届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。 （上述候选人简历附后） 公司第八届董事会提名委员会 2026 年第一次会议对上述董事候选 ...