直真科技(003007) - 第六届董事会提名委员会关于独立董事候选人任职资格的审查意见

北京直真科技股份有限公司 审查意见 第六届董事会提名委员会关于独立董事候选人任职资格的 北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第六届董事会 提名委员会根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，对本公司第 六届董事会独立董事候选人的任职资格进行了审核，并发表审查意见如下： 经审阅第六届董事会独立董事候选人马更新女士提供的相关资料，我们认为： 二、马更新女士已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，符合《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规规定的独立董事任职资格和独立性要求， 具备履行独立董事职责的专业知识、工作经验和职业素养。 综上所述，本公司第六届董事会提名委员会同意提名马更新女士为本公司第 六届董事会独立董事候选人，并同意提交公司董事会审议。 北京直真科技股份有限公司董事会 提名委员会 2026 年 2 月 9 日 一、马更新女士未持有本公司股份，与持有本公司 5%以上股份的股东、实 际控制人、本公司其他董事、高级管理人员不存在关 ...