直真科技(003007) - 关于独立董事变更的公告

证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2026-009 北京直真科技股份有限公司 关于独立董事变更的公告 王帅女士未持有公司股份，亦不存在未履行完毕的承诺事项，其在任职期间 勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会 对王帅女士在任职期间为公司及董事会做出的卓越贡献表示衷心感谢！ 二、关于补选独立董事的事项 为保证公司董事会规范运作，经公司董事会提名，并经公司董事会提名委员 会审查，公司董事会于 2026 年 2 月 9 日召开第六届董事会第七次会议审议通过 了《关于独立董事变更的议案》，同意提名马更新女士为公司第六届董事会独立 董事候选人（简历见附件），上述任期期限自股东会审议通过之日起至第六届董 1 事会任期届满之日止 。 马更新女士已取得深圳证券交易所认可的上市公司独立董事资格证书，其具 备《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定 要求的独立董事任职资格及独立性，具有履行独立董事职责所需的工作经验，不 是失信被执行人。马更新女士的任职资格和独立性经深圳证券交 ...