神州数码(000034) - 董事薪酬管理制度（2026年2月）

神州数码集团股份有限公司 董事薪酬管理制度 （经 2026 年 2 月 9 日公司 2026 年第一次临时股东会审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步完善神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，使公司的董事更好地履行勤勉 尽责义务，有效调动董事的积极性、主动性和创造性，提高公司经营管理水平， 促进公司健康、持续、稳定发展及确保公司发展战略目标的实现，结合公司实际 情况并参照行业薪酬水平，特制定本制度。 第二条 本制度适用于在公司领取薪酬的非独立董事。独立董事以及不在公 司领取薪酬的非独立董事不适用本制度，独立董事根据股东会批准的标准领取津 贴。 第三条 公司董事薪酬制度遵循以下原则： 事会薪酬与考核委员会工作规则》确定。 第七条 公司人力资源部门、财务部门等相关部门配合董事会薪酬与考核委 员会进行公司董事薪酬与考核方案的具体实施。 第八条 董事考核周期为一年，由董事会薪酬与考核委员会对董事的岗位胜 任情况、工作任务完成情况等进行评价，考核结果作为薪酬发放的依据。 第三章 薪酬构成及发放 （一）薪酬与公司长远发展和股东利益相结合； （五）公开、公正、透明的 ...