安奈儿(002875) - 第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2026-015 深圳市安奈儿股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 9 日以现 场（公司 15 楼会议室）会议方式召开第五届董事会第一次会议。经公司全体董 事一致同意豁免本次董事会通知期限，会议通知于当日以口头方式向所有董事发 出。本次会议由全体董事推选的杨文涛先生主持，会议应出席董事 7 名，亲自出 席董事 7 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门 规章以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 2、选举独立董事蓝烨先生、董事杨文涛先生、独立董事谢蓉蓉女士担任公 司第五届董事会提名委员会委员，其中独立董事蓝烨先生担任召集人，任期三年， 自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止； 3、选举独立董事谢蓉蓉女士、董事林乐水先生、独立董事孙晓颖女士担任 ...