天元宠物(301335) - 第四届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2026-004 杭州天元宠物用品股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五 次会议通知于 2026 年 2 月 4 日以电子邮件的方式送达全体董事，会议于 2026 年 2 月 6 日在浙江省杭州市临平区宁桥大道 291 号天元宠物鸿旺园区 9 号楼召开，采 取现场会议和电话会议结合的方式，现场投票表决。本次会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人。会议由公司董事长薛元潮先生主持，公司高级管理人员列席 了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《杭州天元宠物用品股份有限公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： 1、审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》 因经营发展需要，同意公司 2026 年度与相关关联方发生如下交易： （1）公司及子公司向关联方杭州星天璀科技发展有限公司销售产 ...