厦门港务(000905) - 厦门港务第八届董事会第十九次会议决议公告

第八届董事会第十九次会议决议公告 证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2026-03 厦门港务发展股份有限公司 3．本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《厦门港务发展股份有限公司章程》的规定。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 1．厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年2月4日以电子邮件送达方式向全体董事发出召开第八届董 事会第十九次会议（以下简称本次会议）的通知； 本次会议审议通过了以下议案： 1．审议通过了《公司 2026 年度日常关联交易预计的议 案》 2．公司于 2026 年 2 月 9 日（星期一）下午 15:00 以现 场表决方式在公司会议室召开本次会议； 具体内容参见 2026 年 2 月 9 日刊登于《证券时报》《中 国证券报》和巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公司 1 本项议案还应提交公司股东会审议。 2．审议通过了《关于修订<厦门港务发展股份有限公司 工程建设管 ...