国投中鲁(600962) - 国投中鲁2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2026-008 国投中鲁果汁股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，董事长王炜先生主持。会议采用现场投票和 网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 (五) 公司董事和董事会秘书的列席情况 1、公司在任董事9人，列席9人； (一) 股东会召开的时间：2026 年 2 月 9 日 (二) 股东会召开的地点：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 B 座 7 层国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁或公司）会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 重要内容提示： 2、公司副总经理兼董事会秘书殷实女士出席会议；公司高级管理人员及见证律 师列席本次会议。 本次会议是否有否决议案：无 二、 议案审议情况 一、 会议召开和出席 ...