厦门港务(000905) - 厦门港务董事会关于召开2026年度第一次临时股东会的通知

证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2026-06 厦门港务发展股份有限公司董事会 关于召开 2026 年度第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司）第八届董 事会第十九次会议决定于 2026 年 3 月 11 日（星期三）下午 15:00 召开 2026 年度第一次临时股东会，现将有关事项公告 如下： 5．会议召开方式 一、召开会议的基本情况 1．股东会届次：2026 年度第一次临时股东会； 2．会议召集人：公司董事会； 3．会议召开的合法、合规性：经公司第八届董事会第十 九次会议审议，决定召开 2026 年度第一次临时股东会，召 集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《厦门港务发展股份有限公司章程》的规定； 4．会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2026 年 3 月 11 日（星期三） 下午 15:00； （2）网络投票时间：2026 年 3 月 11 日。其中，通过深 1 圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 3 月 11 日 ...