ST中迪(000609) - 中迪投资2026年度第一次独立董事专门会议决议公告

证券代码：000609 证券简称：ST 中迪 公告编号：2026-20 北京中迪投资股份有限公司 2026 年度第一次独立董事专门会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2026 年 2 月 9 日，北京中迪投资股份有限公司（以下简称"公司"）2026 年度第一次独立董事专门会议以通讯方式召开，公司 2 名独立董事全部参加了本 次会议。本次会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议审议 并通过如下决议： 审议通过了《关于公司接受公司控股股东财务资助的关联交易事项的议案》； 公司控股股东深圳天微投资合伙企业（有限合伙）向公司及子公司提供不超 过 500 万元的财务资助，利率为在贷款市场报价利率基础上上浮 10%，期限为自 公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。 公司独立董事认为，本次公司接受公司控股股东财务资助的关联交易事项能 够为公司日常经营提供资金支持，相关财务资助借款利息定价合理，不会对公司 独立性造成影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情况。我 们同意本次关联交易事项，并同意将本事项提交公司第十一届董事 ...