ST中迪(000609) - 中迪投资第十一届董事会第五次临时会议决议公告

证券代码：000609 证券简称：ST 中迪 公告编号：2026-15 北京中迪投资股份有限公司 第十一届董事会第五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2026 年 2 月 6 日，公司董事会以书面、电子邮件形式发出了召开第十一届 董事会第五次临时会议的通知。2026 年 2 月 9 日，第十一届董事会第五次临时 会议以通讯方式召开，公司 6 名董事全部参加了本次会议。本次会议符合有关法 律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议： 1、审议通过了《关于提名公司第十一届董事会非独立董事候选人的议案》。 1.1、审议通过了《关于提名门洪达先生为公司第十一届董事会非独立董事 候选人的议案》； 1.2、审议通过了《关于提名张伟先生为公司第十一届董事会非独立董事候 选人的议案》； 经公司董事会提名委员会审查及公司董事会审议通过，公司董事会提名张伟 先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人； 该议案同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票； 该议案尚需提交公司股东会审议。 1.3、审议通过了《关于提名刘唱先生为公司第十一届董事 ...