龙建股份(600853) - 龙建股份第十届董事会第三十次会议决议公告

龙建路桥股份有限公司 第十届董事会第三十次会议决议公告 证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2026-013 1.本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 2.龙建路桥股份有限公司（以下简称公司、龙建股份）第十届董事 会第三十次会议通知和材料于 2026 年 2 月 4 日以通讯方式发出。 3.会议于 2026 年 2 月 9 日以通讯方式召开。 4.本次董事会会议应参会董事 11 人，实际到会董事 11 人。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： 1.关于公司调整审计机构负责人的议案（11 票赞成，0 票反对，0 票弃权）； 鉴于公司原审计部部长、审计中心总经理王旭文同志因个人工作发 展需要已离职，为保证审计工作的连续性和稳定性，公司决定王志刚同 志为龙建路桥股份有限公司审计部部长兼审计中心总经理，免去王志刚 同志龙建路桥股份有限公司审计部副部长（主持工作）职务、审计中心 副总经理（主持工作）职务。 本议案已经公司第十届董事会审计与风险委员会审议通过。 一、董事会会议召开情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内 ...