湖北宜化(000422) - 第十一届董事会第一次会议决议公告

公司第十一届董事会选举卞平官先生为公司董事长，任期与第十 一届董事会任期一致。 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2026-023 湖北宜化化工股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 9 日召开 2026 年第一次临时股东会，会议选举产生了第十一届董事会 6 名非独立董事和 4 名独立董事，与职工代表董事组成公司第十一届 董事会。在公司 2026 年第一次临时股东会选举产生第十一届董事会 成员后，经全体董事一致同意，豁免本次会议的提前通知期限，通知 于 2026 年 2 月 9 日以书面、电话、电子邮件相结合的形式发出。为 保证董事会和公司经营管理工作的衔接和连贯，公司第十一届董事会 第一次会议于 2026 年 2 月 9 日下午以现场与通讯表决相结合的方式 在总部六楼会议室召开，会议应出席董事 11 位，实际出席董事 11 位。 公司第十一届董事会全体董事推举卞平官 ...