东华软件(002065) - 第九届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2026-014 东华软件股份公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东华软件股份公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 9 日召开 2026 年第 一次临时股东会，审议通过了公司第九届董事会换届选举的相关议案，选举产生 了 5 名非独立董事和 3 名独立董事，与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代 表董事共同组成公司第九届董事会。为保证公司新一届董事会工作的正常进行， 第九届董事会第一次会议于同日以现场方式召开，经全体董事同意豁免本次会议 通知时限，会议通知于同日以电子邮件方式发出。本次会议应到董事 9 人，实到 9 人，会议由董事长薛向东先生主持，拟任高级管理人员列席了本次会议。本次 会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 提名委员会委员：林中先生（召集人）、薛向东先生、申嫦娥女士 战略委员会委员：薛向东先生（召集人）、侯志国先生、潘长勇先生 本次会议与 ...