陕国投Ａ(000563) - 董事会风险管理委员会工作细则

陕西省国际信托股份有限公司 董事会风险管理委员会工作细则 第一章 总则 （一）审议并向董事会提交公司全面风险管理报告； 第一条 为进一步提高公司风险管理水平，完善公司治理结构，强化董事会 风险管理职能，根据《公司法》《信托公司管理办法》《信托公司治理指引》《银 行业金融机构全面风险管理指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票 上市规则》和《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，特设立董事会风险 管理委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会风险管理委员会的主要职责是负责公司的风险控制、管理、 监督和评估等工作。 第二章 人员组成 第三条 风险管理委员会成员由三至五名董事组成，其中独立董事占比不低 于三分之一。 第四条 风险管理委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 风险管理委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 风险管理委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根 据上述第三 ...