陕国投Ａ(000563) - 董事会关联交易控制委员会工作细则

陕西省国际信托股份有限公司 董事会关联交易控制委员会工作细则 第二条 关联交易控制委员会的主要职责是负责关联交易的管理，及时审 查和批准关联交易，控制关联交易等工作。 第一章 总则 第一条 为进一步规范公司关联交易行为，防范关联交易风险，强化董事会 关联交易管理职能，促进公司安全、独立、稳健运行，根据《公司法》《信托公 司管理办法》《信托公司治理指引》《信托公司股权管理暂行办法》《银行保险 机构关联交易管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规 则》和《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，设立董事会关联交易控制 委员会，并制订本工作细则。 第二章 人员组成 第三条 关联交易控制委员会成员由三至五名董事组成，其中独立董事占比不 低于三分之一。 第四条 关联交易控制委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全 体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 关联交易控制委员会设主任委员(召集人)1名，由独立董事委员 担任，负责主持委员会工作；当关联交易控制委员会内独立董事超过两名的， 其主任委员在独立董事内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 关联交易控制委员会任期与董事会任期一致，委员 ...