东华软件(002065) - 关于董事会换届完成并聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部负责人的公告

公司第九届董事会任期 3 年，自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之 日起至第九届董事会任期届满止。公司第九届董事会中兼任高级管理人员以及由 职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2026-015 东华软件股份公司 关于董事会换届完成并聘任高级管理人员、证券事务代表、 内部审计部负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东华软件股份公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 9 日召开 2026 年第 一次临时股东会，审议通过了公司第九届董事会换届选举的相关议案，选举产生 了 5 名非独立董事和 3 名独立董事，与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代 表董事共同组成公司第九届董事会。同日，公司召开了第九届董事会第一次会议， 选举了第九届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任公司 高级管理人员、证券事务代表及内部审计部负责人。现将相关情况公告如下： 一、第九届董事会组成情况 公司第九届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（含 ...