华润材料(301090) - 关于董事会换届选举的公告

证券代码：301090 证券简称：华润材料 公告编号：2026-005 华润化学材料科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 华润化学材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期已届 满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件 以及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举工 作。现将具体情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《上市公司章程指引》《公司章程》的规定，公司第三届董事会由 9 名董 事组成，其中非独立董事 5 名，职工代表董事 1 名，独立董事 3 名。公司于 2026 年 2 月 9 日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司董事会换届 选举并提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举 并提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。经公司第二届董事会提名委员会资 格审查，公司董事会同意提名燕现军先生、许洪波先生、陈向 ...