中科曙光(603019) - 曙光信息产业股份有限公司独立董事2026年第一次会议暨审计委员会会议决议

曙光信息产业股份有限公司 独立董事 2026 年第一次会议暨审计委员会会议 二、会议审议情况 （一）审议通过《关于曙光信息产业股份有限公司符合向不特定对象发行 可转换公司债券条件的议案》 公司独立董事及审计委员会一致同意《关于公司符合向不特定对象发行可 转换公司债券条件的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。 表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 会议决议 一、会议召开情况 （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 （二）本次会议通知和材料已通过邮件发出。 （三）本次会议于 2026 年 2 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式 召开。 （四）本次会议应出席董事 3 人，实际出席董事 3 人。 （五）本次会议由郑永琴主持。 （二）逐项审议通过《关于曙光信息产业股份有限公司向不特定对象发行 可转换公司债券方案的议案》 会议逐项审议通过了关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议 案，具体如下： 1.发行证券的种类 表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 2.发行规模 表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃 ...