中科曙光(603019) - 曙光信息产业股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2026-002 曙光信息产业股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 （二）本次会议通知和材料已通过邮件发出。 （三）本次会议于 2026 年 2 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式 召开。 （四）本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 （五）本次会议由董事历军主持，公司高级管理人员列席会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于曙光信息产业股份有限公司符合向不特定对象发行 可转换公司债券条件的议案》 表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 回避表决情况：本议案不涉及回避表决的情况。 （二）逐项审议通过《关于曙光信息产业股份有限公司向不特定对象发行可 转换公司债券方案的议案》 会议逐项审议通过了关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议 案，具体如下： 1 ...