新华医疗(600587) - 新华医疗2026年第一次临时股东会资料

山东新华医疗器械股份有限公司 2026 年第一次临时股东会资料 现场会议时间：2026 年 2 月 25 日（周三）上午 9:00 现场会议地点：公司办公楼三楼会议室 现场会议地址：山东省淄博市高新技术产业开发区泰美路 7 号新华医疗科技园 现场会议议程： 1、选举监票人； 二О二六年一月三十日 新华医疗 2026 年第一次临时股东会 山东新华医疗器械股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议议程 山东新华医疗器械股份有限公司 关于换选公司董事的议案 2、审议《关于换选公司董事的议案》； 3、对审议议题表决； 4、监票人宣布表决结果； 5、宣布股东会决议； 6、律师宣读法律意见书； 7、宣布股东会结束。 1 新华医疗 2026 年第一次临时股东会 股东会 会议资料之一 各位股东及股东代表: 山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"或"新华医疗"）董事李孝利 先生因工作调动已向公司董事会提交了书面辞职申请，申请辞去公司第十一届董事会 董事职务，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关 规定，公司于 2026 年 1 月 30 日召开了第十一届董事会第二十五次会议，会议审议通 ...