美湖股份(603319) - 关于公司2026年度日常关联交易预计的公告

关于公司2026年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2026 年 2 月 10 日召开了第十一届董事会第二十四次会议，审议通过 了《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》，该议案关联董事许仲秋、许 文慧回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律 法规。 证券代码：603319 证券简称：美湖股份 公告编号：2026-004 湖南美湖智造股份有限公司 2026 年 2 月 5 日，公司召开了 2026 年第一次独立董事专门会议和第十一届 董事会审计委员会第十一次会议，审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交 易预计的议案》。公司全体独立董事认为，公司 2026 年度预计发生的关联交易事 项为公司开展日常生产经营所需，定价遵循市场公允定价原则，有利于公司经营 业绩的提高，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害 是否需要提交股东会审议：是 日常关联交易 ...