歌力思(603808) - 第五届董事会第十一次临时会议决议公告

一、董事会会议召开情况 深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次 临时会议于 2026 年 2 月 10 日上午 10：30 在深圳市福田区沙头街道天安社区泰 然四路泰然立城大厦 B 座 12 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知 及相关材料已于 2026 年 2 月 7 日以书面、电子邮件、电话等方式发出。本次会 议应到董事 8 名，实到 8 名。本次会议由公司董事长夏国新先生主持，公司高级 管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《公 司章程》等规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：603808 证券简称：歌力思 公告编号：2026-004 深圳歌力思服饰股份有限公司 第五届董事会第十一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）会议审议通过《关于变更公司回购专户回购股份用途并注销暨减少 注册资本的议案》 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等规范性文件及《公司章程 ...