兴欣新材(001358) - 第三届董事会第十三次会议决议公告

二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 1.审议通过了《关于控股子公司增资扩股放弃优先认购权暨被动形成关联 财务资助的议案》 证券代码：001358 证券简称：兴欣新材 公告编号：2026-004 董事会认为：公司是基于对控股子公司的运营管理情况及整合优化资产结 构为出发点，放弃对控股子公司的优先认购权，从而导致公司对其提供的借款将 被动的形成关联财务资助。该事项具有合理性，且该事项不会影响公司独立性， 也不存在损害公司及中小股东的利益的情形，同意提交公司股东会审议。 绍兴兴欣新材料股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次 会议于 2026 年 2 月 10 日(星期二)在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开， 会议通知于 2026 年 2 月 10 日以通讯方式发出，经全体董事一致同意豁免本次会 议通知时限。独立董事陈翔宇女士、葛凤燕女士、顾凌枫先生以通讯方式出席本 次会议，会议应到董事 ...