爱迪特(301580) - 第四届董事会第三次会议决议公告

证券代码：301580 证券简称：爱迪特 公告编号：2026-003 爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第三次会议于 2026 年 2 月 10 日在秦皇岛市经济技术开发区都山路 9 号公司会 议室以现场与通讯方式相结合的方式召开。会议通知于 2026 年 2 月 4 日以电子 邮件的方式向全体董事和相关与会人员发出。会议由李洪文先生召集并主持。 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，董事李洪文先生、李斌先生、汪剑 飞先生、王雪松女士、Zhang Yu 先生、傅穹先生、贾国军先生、冯海兰女士以 通讯方式出席会议。公司高级管理人员列席会议。会议召集及召开程序符合 《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 经审议，为满足公司 2026 年度日常生产经营和业务发展的资金需求，董事 会同意公司及子 ...