豪恩汽电(301488) - 第三届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：301488 证券简称：豪恩汽电 公告编号：2026-006 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 一次会议通知于 2026 年 2 月 5 日通过电子邮件方式发出并送达全体董事。会议于 2026 年 2 月 10 日以通讯方式召开。会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，会议由董事 长陈清锋主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市豪 恩汽车电子装备股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次董事会审议通过并形成以下决议： （一）审议通过《关于募投项目调整内部投资结构的议案》 董事会同意公司对"深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司企业信息化建设项目" 进行内部投资结构调整，该事项符合公司当前实际和发展需要，有利于提高募集资金使 用效率，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及公 司《募集资金管理 ...