乾照光电(300102) - 关于召开2026年第一次临时股东会通知的提示性公告

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2026-016 厦门乾照光电股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会通知的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《厦门乾照光电 股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，经厦门乾照光 电股份有限公司（以下简称"公司"或"乾照光电"）第六届董事会第十八次会 议审议通过，决定于 2026 年 2 月 12 日（星期四）召开公司 2026 年第一次临时 股东会，现将会议有关事项提示公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 2 月 12 日 16:00 （2）网络投票时间：通 ...