山西高速(000755) - 第九届董事会第五次会议决议公告

证券代码：000755 证券简称：山西高速 公告编号：2026-02 山西高速集团股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山西高速集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 3 日以书面和电子通讯等方式发出第九届董事会第五次会议通知， 会议于 2026 年 2 月 10 日在太原市小店区南中环街 529 号清控创新基 地 B 座 10 层会议室采取现场结合通讯表决方式召开。会议由公司董 事长武艺先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名，公司高级 管理人员列席会议。会议程序符合法律法规和公司章程的规定。 二、董事会议案审议情况 1.审议通过《2026 年度财务预算报告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案已经董事会审计与风控委员会审议通过，同意将该议案提 交董事会审议。 2.审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据工作需要，经总经理韩昱先生提名，董事会提名委员会审核， 董 ...