雪榕生物(300511) - 上海雪榕生物科技股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告

证券代码：300511 证券简称：雪榕生物 公告编号：2026-003 上海雪榕生物科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.本次董事会由董事长蒋智先生召集，会议通知于 2026 年 2 月 4 日以电子 邮件等通讯方式发出。 本议案已经公司审计委员会发表了同意的核查意见。具体内容详见公司公布 在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于拟变更注册地址、办 公地址及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-004）及修订后的《公司章 程》。 本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 2.本次董事会于 2026 年 2 月 9 日在上海雪榕生物科技股份有限公司（以下 简称"公司"）会议室召开，采取现场和通讯相结合的方式进行表决。 3.本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 4.本次董事会由董事长蒋智先生主持，公司高级管理人员列席了本次董事 会。 5.本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及 《公司章程》的有关规定，合法 ...