铭利达(301268) - 第三届董事会第五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议的召开和出席情况 深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年2月10 日以通讯表决的形式召开本次会议，鉴于本次董事会审议事项较为紧急，根据《公 司章程》的规定，经全体董事一致同意豁免会议通知时限，已于2026年2月9日以 电话、口头方式向全体董事送达会议通知。会议应出席董事9名，实际出席董事9 名。本次会议由公司董事长陶诚先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次 会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 （一）审议通过了《关于终止投资建设肇庆新能源关键零部件智能制造项 目的议案》 | 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2026-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议的公告 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司 ...